Spălare de bani la nivel inalt

Adăugat pe: 17 octombrie 2014, 16:26
spalare de banuti - adevarul ro.jpg

 

Importante şcoli private din Marea Britanie au intrat în atenţia unor organizaţii neguvernamentale ca Transparency International şi Global Witness, pentru că ar fi primit taxe şcolare de la infractori sau oficiali corupţi din străinătate, dornici să le ofere copiilor lor sau altor rude educaţie britanică. Cel puţin 19 companii din Marea Britanie sunt suspectate de implicare în acest caz, una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa, care a vizat spălarea a 20 de miliarde de dolari. Poliţia din Republica Moldova, care conduce investigaţia privind operaţiunea internaţională de spălare de bani, a precizat că Millfield este una dintre cele peste 12 afaceri legitime din Marea Britanie care au primit plăţi de la companii care au legătură cu această anchetă. Printre acestea s-ar mai afla o companie din industria chimică şi un producător de echipament de supraveghere secretă. Deocamdată nu există indicii că şcoala sau vreuna dintre aceste companii ar fi comis vreo infracţiune.

Foto: adevarul.ro

 

Autor: Gabi Năstase
Înregistrare

sau conectați-vă utilizând

Google