Banca Națională a Moldovei a publicat o „sinteză detaliată” a anchetei Kroll privind furtul miliardului

Adăugat pe: 22 decembrie 2017, 08:43
kroll.jpg

Banca Națională a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport de investigație al companiilor Kroll și Steptoe & Johnson. Acesta sugerează că Ilan Șor, companiile și persoanele afiliate cu acesta, au jucat un rol esențial în coordonarea fraudei bancare de proporții din 2014.Documentul indică faptul că Ilan Șor a fost unul dintre sau chiar singurul beneficiar al acestor tranzacții. Entitățile grupului Șor  par a fi contribuit în cele din urmă la prăbușirea băncilor la sfârșitul anului 2014.Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, anunță BNM.Raportul propriu-zis de investigație va fi analizat de Banca Națională a Moldovei cu scopul identificării carențelor din sistem și aplicării măsurilor de rigoare. Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson urmează sa vină la Chișinău la începutul anului viitor, iar vizita se va încheia cu declarații pentru presă, mai anunță Banca Națională.

Autor: bnm.md
Înregistrare

sau conectați-vă utilizând

Google